پولشویی و اثرات اقتصادی آن بر نظام پولی و مالی - با فرمت ورد - 20 صفحه

اختصاصی از فایلکو پولشویی و اثرات اقتصادی آن بر نظام پولی و مالی - با فرمت ورد - 20 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

مقدمه. 3

تعریف پول شویی. 3

اهداف پول شویی. 6

فرآیند پول شویی. 6

الف) ایجاد پول غیر قانونی. 7

ب) سند سازی مالی. 7

ج) جایگذاری یا مکان یابی: 8

پول شویی و اثرات آن بر اقتصاد. 9

پول شویی در سیستم بانکی. 11

برخی مصادیق عملیات بانکی مشکوک.. 12

پول شویی در شرکت های هرمی. 14

برخی مصادیق پول شویی در این شرکتها 14

پولشویی در بورس... 15

پول شویی در ایران و ضرورت مبارزه با آن. 16

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 17

پیشنهادات.. 18